50 天买入17.6 亿 USDT,比特币市场的神秘操盘手

神秘地址与比特币涨势的背后故事

作者:小河 River

10 月 16 日,比特币一根巨阳,刺破「8·18」大跌的前期高点,开启新一轮上涨周期,从 27000 USDT 一路上涨至最高 44000 USDT,累计最大涨幅超 60%。

与此同时,某个链上神秘地址(0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5),从 10 月 20 日开始,陆续从 Tether 铸造获得 18.1 亿枚 USDT,并将其转入 Kraken、Coinbase、OKX 等合规交易所,操作节点与此轮行情的上涨时间点完美契合,被认为是本轮小牛行情的「潜在发动机」之一。

那么,该神秘地址的具体购买情况与出手规律是怎样的?背后又可能是哪家机构,隐藏着怎样的逻辑?本文旨在借助 OKLink(链上天眼等)、Arkham 等链上数据分析工具对该地址进行抽丝剥茧的深入挖掘。

50 天,17.6 亿 USDT

首先,欧科云链 OKLink 浏览器数据显示,该地址的初始手续费来源为 2023 年 10 月 20 日 23:28:23 从 Kraken 存款地址转入的 0.497 枚 ETH。

随即根据 OKLink 链上天眼数据统计,在此笔手续费转入该神秘地址 22 分钟后,原先的 Kraken 存款地址便调用 Tether USDT 铸造合约,向该神秘地址首次转入 20 USDT。

理论上,该笔 20 USDT 的小额铸造,应当是为了进行首次 USDT 转入测试,确保该神秘地址在后续转入 USDT 的情况下可用。

随后从 10 月 20 日起,一直至 12 月 9 日,该神秘地址累计从 Tether 分 38 次累计转入 17.6 亿枚 USDT,并分别 298 次分多次转入 Kraken、Coinbase、OKX、Huobi 等中心化交易所

其中 OKLink 链上天眼统计的「直接交易实体笔数排名」显示,Kraken 以 51 笔高居第一,随后便是 OKX(25 笔)、Huobi(2 笔)。

结合 Arkham 的补充数据来看,从存入金额来看,Coinbase 稳居第一:

  • 该神秘地址累计向 Coinbase 存入约 11.9 亿美元,占比近 7 成;
  • 该神秘地址累计向 Kraken 存入 3.77 亿美元,占比约 2 成;
  • 该神秘地址累计向 OKX 存入 1.01 亿美元,占比约 6%;

交易信息背后的出手规律

接下来我们结合 OKLink 链上天眼和 Arkham,来抽丝剥茧分析一下该地址交易数据背后的隐藏信息。

贴近北美作息、集中在工作日出手

OKLink 链上天眼的「24 小时地址交易统计图」显示,该神秘地址的交易时间偏好为北京时间 21:00 至次日 5:00,其中尤以 22:00 - 1:00 之间最为集中。

这也正好与美盘交易时间完美契合——11 月初到 3 月初,美股采用冬令时,交易时间恰为北京时间 22:30-5:00。

从这个角度看,该神秘地址很大概率是采取北美交易市场作息习惯的交易机构。

与此同时,如果按坐标北美进行统计,会发现从日期上看,所有的交易也正好集中在周一至周五的工作日期间,等于进一步验证该猜测的可行性:

总计 347 笔交易,其中周六、周日两天仅 21 笔,周一至周五则高达 326 笔(周六、周日的交易亦不排除是契合周五晚、周一早的时间差)。

同期应以买入 BTC 为主 

该地址 10 月 20 日至 12 月 9 日期间,累计通过 USDT 向交易所转入 17.6 亿枚 BTC,和市场上涨时间点完美契合——同期 BTC 价格从 27000 USDT 一路上涨至最高 44000 USDT。

其中但凡该神秘地址频繁转入交易所,BTC 在后几日都会迎来明显拉涨:

  • 以 11 月 7 日 - 8 日为例,该神秘地址累计向交易所转入 30 笔 USDT,随后 BTC 连续 4 日上涨,从 35000 USDT 涨至 37300 USDT;
  • 以 11 月 28 日 - 12 月 1 日为例,该神秘地址累计向交易所转入 55 笔 USDT,随后 BTC 连续 5 日上涨,从 37700 USDT 涨至 44000 USDT;

但与此同时 ETH 则相对疲软,其中 ETH/BTC 的汇率比更是围绕 0.051-0.055 宽幅震荡。

总的来看,该神秘地址的出手和市场(尤其是)上涨时间点完美契合且在 12 月 9 日停止动作后,12 月 11 日市场便迎来大跌,随后高位震荡至今。

对比来看,该神秘地址基本可以被确定为此轮行情的现货端主导之一,每次转入交易所活跃的时候,市场价格上涨,沉睡的时候价格震荡 / 下跌。

结合该地址最初的 Gas 资金来源是 Kraken,交易对手方也只有 Coinbase、OKX、Kraken 这样的合规机构,且十亿美元级别的如此大手笔买入,基本可以确定不是币圈机构,而是一家总部位于北美的传统机构,且需在香港等地拥有办事处。

12 月 28 日的再异动

值得注意的是,12 月 28 日,该神秘地址在沉寂 20 天后,终于再次出手,从 Tether 获取 5000 万美元,且交易对手方只有 Kraken、Bitgo、Coinbase 这三家机构。

其中:

  • Kraken 共分三笔转入,累计金额达 1300 万 USDT;
  • Bitgo 共分三笔转入,累计金额达 1000 万 USDT;
  • Coinbase 共分三笔转入,累计金额达 2700 万 USDT;

背后是 Cumberland DRW?

Arkham 给该神秘地址的 AI 智能标签是「Cumberland DRW」,Cumberland DRW 是何许人也?

作为一家位于芝加哥的衍生品交易公司,Cumberland DRW 是 DRW Trading Group 的全资子公司,在芝加哥、伦敦、新加坡和香港都设有办事处,这也与「北美作息」、「OKX、Huobi 的交易对手」信息点相符。

其中它专注于衍生品交易,包括期货、期权和其他衍生品,在加密货币交易方面也非常活跃,为机构客户提供交易、研究和托管服务,根据 Cumberland DRW 的网站,该公司在 2022 年拥有约 100 亿美元的资产管理规模。

无论该神秘地址背后究竟是谁,18.1 亿美元的大手笔买入,本身就透露着重要的信号,尤其是叠加现货比特币 ETF 的时间节点临近,后续动作无疑极具指向意义。 

作者小河 River小河 River
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