今日运势评分

-7

本月运势

癸未月

震荡偏多

壬水助财,子午冲
辛不合酱主人不尝
巳不远行财物伏藏

祭祀,祈福,求嗣,开光,开市,牧养,理发

嫁娶,出行,安葬,入殓,入宅,作灶,冠笄,上梁

月相

立待

底部反弹

日冲

Powered by RitMEX

TRUMP10.10 3.59%

SUI3.40 -1.62%

TON2.95 0.72%

TRX0.30 2.72%

DOGE0.20 5.32%

XRP2.72 6.24%

SOL161.96 -0.85%

BNB688.37 0.54%

ETH2965.35 0.81%

BTC117514.09 1.31%

ETH Gas3.19 Gwei

贪婪
71

加密资金流向:如何利用数据工具甄别真实交易动向?

不解决「未知地址属于谁」的问题,就永远会被表面信息误导。

“2905 BTC 从未知地址转向币安”

“15000 ETH 从 Coinbase 提至未知地址”

我们经常收到这样的交易提醒,但背后到底是整理钱包还是买入 / 出货呢?

不解决「未知地址属于谁」的问题,就永远会被表面信息误导,读完本文,或许能帮你省下 $10,000 学费 。

1/ 数据工具

我将提到以下几个工具,他们各有擅长标记的地址类型,可以按照你的需求进行选择:Arkham、Nansen、Mest、Etherscan。

2/ 地址分类

我们将地址简单的分为机构和个人投资者两类,逐一拆解。

机构地址包含交易所 / 做市商 / VC / 项目方等,通常拥有较大资金体量,这类地址的充提操作往往会引起币价波动,比如 Binance / DWF Labs / a16z / Uniswap 基金会等。

3/ 识别机构地址

当你发现一笔超大金额的交易时,可以使用Arkham和Nansen查询,确认该地址是否属于任何一个机构。

实测下来这俩平台的标签更全一些,使用方法也很简单:复制地址回车查询就好,有标签会自动展示,没有就只展示地址。

4/ 实际案例

比如这笔转账,显示有 1.5 万枚 ETH 充值进 Gate。

将发送方地址 0x85F...0C35c 粘贴到 Arkham,发现是 Gate 的内部地址,这只是交易所地址整合而已,并非 ETH 砸盘信号,从而避免盲目的卖出止损行为。

5/ 标记个人地址

相比机构地址,个人投资者会更难定位到,我们将这类地址进一步拆分:

1. 币圈名人,比如 Vitalik / 孙宇晨 / 麻吉等;

2. 聪明钱地址;

币圈名人因为关联地址或链下信息等多种因素,相对容易识别,你同样可以使用 Arkham 和 Nansen 查询,例如 Justin Sun 已经有 19 个地址被收录了。

6/ 标记聪明钱地址

而判断一个人投资者是否是聪明钱,每个人的衡量标准都不同,通常需要更多辅佐信息,比如:之前战绩如何,是否有被标记过聪明钱等。

你可以使用 Mest 获得这些信息,很多社区用户会在这创建钱包列表,比如空投猎人,UNIBOT 早期持有者等 —— 一个地址被收录次数越多,关注度就越高。

7/ 实际案例

$UNIBOT 上线初期,你发现地址 0x461...b972c 低价买入了大量代币 —— 是否值得进一步跟踪?这时用 Arkham 无法获取更多信息了。

使用 Mest 查询试试,发现这个地址还被收录在其他三个列表中,它之前交易 MEME 获得过巨额利润,并且是 PEPE 早期持有者,因此决定加入监控清单。

8/ 标记聪明钱地址

新闻媒体或微信群分享时,总是习惯带上 Etherscan 的交易链接,如何提高识别地址的效率,第一时间了解交易情况呢?

可以使用「手动标记」功能,将平时收集到的信息随手标记下

1.打开地址详情页;

2.点击「More Info」中的「PRIVATE NAME TAGS」;

3.添加地址备注,比如高胜率玩家;

9/ 手动标记功能

需要注意,手动标记地址需要先登录 Etherscan,之后你标记的所有地址都可以在「右上角账户 > PRIVATE NAME TAGS」中看到。

10/ 实际案例

比如前两天我收到监控: BIGTIME 项目方转出了 250 万枚代币,但是不确定接收地址是什么。

因此我打开 Etherscan,发现了之前做的手动标记「FBG Capital」,确信了这大概率是项目方通过资管平台出货,第一时间发推同步。

欢迎加入深潮TechFlow官方社群

Telegram订阅群:https://t.me/TechFlowDaily
Twitter官方账号:https://x.com/TechFlowPost
Twitter英文账号:https://x.com/BlockFlow_News
作者Ai 姨@ai_9684xtpa
相关文章
2025.07.04 - 7 天前
挖出潜力代币:如何用 AI 模型构建市盈率监控系统?
教你如何对市盈率进行分析,并借助AI模型构建相应的监控系统。
AI
2025.07.04 - 7 天前
a16z 重磅推荐:10 本暑期必读书单,拓展你的视野
我们的最新书单涵盖了真实故事、推测性小说和诗歌,并展现了一些清晰的主线:追求卓越、理解边缘案例(无论是人类、法律还是技术方面),以及拥抱非传统思维。
2025.07.04 - 8 天前
代币发行避坑指南:Web3 创始人必知的关键执行要点
成功的代币发行是全栈策略,需兼顾产品牵引力、社区规模与合规准备。
2025.07.01 - 11 天前
走进数据经济:如何在 Vana 上购买你的第一个数据代币?
从 Solana 上的 USDT 到 DataDEX 的三步指南:开启 AI 新前沿的大门。
2025.06.30 - 11 天前
如何在「链上」访问网站?
本文尝试在 TON 区块链上部署一个可访问的网页,探讨了购买域名、准备前端页面、绑定域名等步骤,并总结了当前体验中存在的问题与未来潜力。
TON
2025.06.26 - 15 天前
新协议泛滥,7 大工具帮你找到潜力股
享 7 大工具与评估维度,助你从链上数据与心智份额中捕获下一个 Aave 级潜力项目。
2025.06.26 - 16 天前
Dragonfly 人才合伙人:求职即投资,像创始人一样思考的 12 问清单
像投资者一样提问,像创始人一样思考。
2025.06.23 - 18 天前
GasFree操作指南|降低参与门槛,波场TRON实现稳定币直付Gas费
GasFree服务由JustLend DAO推出,用户通过TronLink钱包激活后可直接用USDT支付链上手续费。
2025.06.20 - 22 天前
加密推特盗号频发,复盘黑客的新型攻击及获利手法
即使防护得再严密,仍然有可能“中招”。一旦发现账号被盗,反应速度将决定损失的程度。
2025.06.18 - 24 天前
Sonic 空投第二季:你需要了解的一切
第二季标志着 Sonic 从「增长阶段」迈向「可持续发展阶段」。